Bureau des gouverneurs
Ordre du jour de la réunion - le lundi 29 octobre 2012 à 17 h 30
ORDRE DU JOUR
1. Renouvellement de mandat
Charles-Antoine St-Jean, Association des diplômés
2. Remerciements
Peter Herrndoff
Steven Drover
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Nomination de deux professeurs au Bureau des gouverneurs
5. Nomination de deux membres du personnel de soutien au Bureau des gouverneurs
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
6. Procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2012
7. Questions découlant du procès verbal
- Suivi des activités
8. Mise à jour du règlement du Bureau sur le régime de retraite
9. Modification au Règlement 92 sur la fraude financière
10. Décisions du Comité exécutif du Bureau des gouverneurs, réunion du 21 août 2012
11. Décisions du Comité de vérification, réunion du 28 août 2012
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION
12. Règlement 55 sur la gestion budgétaire
Présentateur : Marc Joyal
13. Programme de gestion des risques d’entreprise : rapport annuel 2012
Présentateur : Marc Joyal
POUR INFORMATION ET DISCUSSION
14. Cabinet du vice-recteur aux relations extérieures : rapport d’activités
Présentateur : Louis de Melo
15. Rapport du recteur
16. Rapport des présidents de comités
a) Comité exécutif du Bureau des gouverneurs
b) Comité de vérification
c) Comité des finances et de trésorerie
17. Autres questions
Prochaine réunion : 10 décembre 2012