Bureau des gouverneurs
Les procès-verbaux des réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront apportées dans la langue où elles ont été faites.
Procès-verbal - le lundi 24 septembre 2012 à 17 h 30
UNIVERSITÉ D’OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA
PROCÈS-VERBAL
de la cinquième réunion de l’année 2012 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La réunion a lieu le lundi 24 septembre 2012 à 17 h 30 à la pièce 083 du pavillon Tabaret.
PRÉSENCES
D. Amyot (par tél), E. Arban, J.-P. Bédard, J.-P. Bisnaire (par tél), K. Butler Malette, D.L. Desautels, N. Desnoyers, S. Drover, R. Freiman, R. Giroux, G. Greatrex, G. Hale, M. Lemay, L. Lemyre, P. Mercier, A. Rock, P. Sarkozy, K. Shariff, J. Simpson, C. A. St Jean (par tél), S. Yaya
PERSONNES EXCUSÉES
R. Burton, J. Currie, P. de Blois, P.N. Dellelce, G. Hurteau, P.A. Herrndorf, S. Morris, J. Pronovost, L. Tardif, C. Prévost Vierula
PERSONNE RESSOURCE
A. Garant
M. R. Giroux préside la réunion.
La réunion se poursuit à huis clos.
La réunion reprend en séance ouverte.
APPROVAL OF THE AGENDA
The agenda was approved.
Le président demande une minute de silence en mémoire de Karina Joly et de Che (Ted) Hung, étudiants de troisième année de la Section de droit civil, programme d’études canadiennes.
RENOUVELLEMENT DE MANDAT ET NOMINATIONS
Le président du Bureau annonce que le Bureau des gouverneurs a nommé Dane Bedward au Bureau, pour une durée de trois ans, et le félicite.
Le recteur annonce que le Bureau des gouverneurs a renouvelé le mandat de Robert Giroux comme président du Bureau, pour une durée de trois ans, et qu’il a nommé Kathryn Butler Malette vice-présidente du Bureau, et les félicite.
Le recteur annonce que le Bureau des gouverneurs a nommé Christian Detellier au poste de vice-recteur aux études, pour une durée de trois ans, et le félicite.
Le recteur souligne la présence de Marc Joyal, vice-recteur aux ressources et de Michel Laurier, doyen de la Faculté d’éducation, et leur souhaite la bienvenue. Il remercie Denis Cossette pour sa contribution en tant que vice-recteur aux ressources par intérim.
CONSENT AGENDA
2012.34 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the minutes of the meeting of June 26, 2012. (unanimous)
2012.35 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Jean-Paul Bédard to the Executive Committee of the Board, for a one-year mandate. (unanimous)
2012.36 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Barry Padolsky to the Advisory Committee on Campus Development, for a three-year mandate. (unanimous)
2012.37 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Ethan Plato to the Advisory Committee on Campus Development, for a one-year mandate. (unanimous)
2012.38 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Ross Hastings to the Joint Committee of the Board and of the Senate, for a three-year mandate. (unanimous)
2012.39 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Suzanne Morris as Chair of the Pension Plan Committee and of the Supplemental Pension Plan Committee, for a one-year mandate. (unanimous)
2012.40 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de faire exception à la clause 3.03 des attributions du Comité de placement de la caisse de retraite et de renouveler le mandat de Gordon Thiessen en tant que membre externe et président du Comité de placement de la caisse de retraite, pour une durée trois ans. (unanime)
The Board of Governors received the activity follow-up sheet as well as the calendar of meetings for 2013, the decisions of the June 14, 2012, meeting of the Executive Committee of the Board of Governors, and the decisions of the June 5, 2012, meeting of the Audit Committee.
ÉTATS FINANCIERS DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA AU 30 AVRIL 2012 : RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Le président du Comité de vérification indique que le Comité de vérification a revu les états financiers et recommande au Bureau des gouverneurs d’approuver les états financiers de l’Université d’Ottawa au 30 avril 2012.
Le vice-recteur associé aux ressources financières présente les états financiers de l’Université d’Ottawa au 30 avril 2012, indiquant que le rapport des vérificateurs externes est sans réserve.
2012.41 Sur motion dûment proposée et appuyée (C. A. St-Jean et S. Yaya), il est résolu d’approuver les états financiers de l’Université d’Ottawa pour l’exercice financier se terminant le 30 avril 2012. (unanime)
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES
2012.42 Sur motion dûment proposée et appuyée (C. A. St-Jean et A. Rock), il est résolu d’approuver le renouvellement de KPMG en tant que vérificateurs externes, pour un mandat d’un an. (unanime)
TABLEAU DE BORD DESTINATION 2020
Le recteur indique que les indicateurs de rendement et les cibles qui se retrouvent dans le tableau de bord se veulent en lien avec Destination 2020 et serviront à mesurer les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs du plan stratégique. Un rapport sera d’ailleurs déposé annuellement au Bureau des gouverneurs.
Le vice-recteur aux études et la vice-rectrice à la recherche passent ensuite en revue les indicateurs de rendement et les cibles proposées, indiquant que beaucoup s’interpénètrent, et répondent aux questions des membres. Une discussion s’ensuit sur les indicateurs de rendement proposés, leur faisabilité, les risques liés à l’atteinte de ces objectifs, les investissements nécessaires, les changements structurels potentiels et les impacts au niveau du recrutement académique et étudiant, les plans d’action ainsi que les rapports de progression à mettre en place d’une année à l’autre.
2012.43 Sur motion dûment proposée et appuyée (D. Desautels et J. Simpson), il est résolu d’approuver les indicateurs de rendement et les cibles proposées du Tableau de bord Destination 2020, tels que proposés. (unanime)
STRATEGIC MANDATE AGREEMENT
The President briefed the Board of Governors on the consultation process undertaken during the summer period by the Ministry of Training, Colleges and Universities on the post-secondary education sector, its financial context, and the ways to improve productivity through transformation, innovation and quality. He further informed the members that it was requested that each university file a strategic mandate agreement with the Ministry by September 30, 2012, indicating that the Higher Education Quality Council of Ontario (HEQCO) will be involved in assessing the submissions, which will aim at achieving significant improvements in productivity, quality and affordability through both innovation and differentiation while maintaining financial sustainability. The President then presented the three objectives to be included in the strategic mandate agreement, which are aligned with Destination 2020, namely innovation in learning, the contribution to the future of the Ontarian economy by educating highly qualified persons, and the francophone and bilingual component of the University.
A discussion ensued on the aims of the initiative, the three objectives identified by the University of Ottawa, their feasibility and the financing required. The President will report on the outcome of the project at the next meeting.
RAPPORT DU RECTEUR
The President updated the Board of Governors on his latest activities, including the successful start of the academic session and the opening of the Social Sciences Tower, and tabled his 2012-2013 objectives, indicating that these have been divided in four objectives, namely plans and reports, fundraising, finance and others. He described the activities undertaken or foreseen for each of the objectives, and invited the Governors to attend the groundbreaking ceremony of the Advanced Research Complex. The Board of Governors received the President’s objectives for 2012-2013.
AUTRES QUESTIONS
Le président du Bureau indique que les mandats des deux représentants du corps professoral et des deux représentants du personnel de soutien arrivent à échéance à la fin octobre et que le processus de mise en candidature a été lancé. Comme Louise Lemyre et Geoffrey Greatrex ne se sont pas représentés, le président les remercie de leurs contributions aux travaux du Bureau des gouverneurs. Il souhaite également bonne chance à Steven Drover et Paul Mercier qui ont reposé leur candidature. Les résultats des élections seront annoncés à la prochaine réunion.
La réunion est levée à 20 h 20.
Robert Giroux
PRÉSIDENT
Annie Garant
SECRÉTAIRE DU COMITÉ