Bureau des gouverneurs
Les procès-verbaux des réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront apportées dans la langue où elles ont été faites.
Procès-verbal - le lundi 29 octobre 2012 à 17 h 30
UNIVERSITÉ D’OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA
PROCÈS-VERBAL
de la sixième réunion de l’année 2012 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La réunion a lieu le lundi 29 octobre 2012 à 17 h 30 à la pièce 4007 de la Tour des sciences sociales.
PRÉSENCES
D. Amyot, E. Arban, J.-P. Bédard, D. Bedward, J.-P. Bisnaire (par tél), R. Burton, K. Butler Malette, L. Cardinal, J. Currie, P. de Blois, P.N. Dellelce (par tél), D.L. Desautels, N. Desnoyers, R. Freiman, M. Gattinger, R. Giroux, G. Hale, G. Hurteau, C. McClinton, P. Mercier, S. Morris, J. Pronovost, A. Rock, P. Sarkozy, K. Shariff, C. A. St Jean, L. Tardif, C. Prévost Vierula (par tél), S. Yaya
PERSONNES EXCUSÉES
M. Lemay, J. Simpson
PERSONNE RESSOURCE
A. Garant
M. R. Giroux préside la réunion.
APPROVAL OF THE AGENDA
The agenda was approved.
RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Le président annonce que l’Association des diplômé(e)s a renouvelé le mandat de Charles-Antoine St-Jean au Bureau des gouverneurs pour une durée de trois ans, et le félicite.
REMERCIEMENTS
Le président remercie Peter Herndorff et Steven Drover de leurs contributions au Bureau des gouverneurs.
NOMINATIONS
Le président souhaite la bienvenue à Linda Cardinal et Monica Gattinger, professeures élues, et à Cathy McClinton, employée de soutien élue. Il félicite Paul Mercier pour sa réélection en tant que membre du personnel de soutien.
CONSENT AGENDA
2012.49 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the minutes of the meeting of September 24, 2012. (unanimous)
2012.50 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Linda Cardinal et Monica Gattinger membres du Bureau des gouverneurs, à titre de professeures, pour un mandat se terminant le 28 octobre 2015.
2012.51 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Cathy McClinton et Paul Mercier membres du Bureau des gouverneurs, à titre de membres du personnel de soutien, pour un mandat se terminant le 28 octobre 2015.
2012.52 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the changes to Policy 92 on Financial Fraud. (unanimous)
The Board of Governors received the activity follow-up sheet, the decisions of the August 21, 2012, meeting of the Executive Committee of the Board of Governors, and the decisions of the August 28, 2012, meeting of the Audit Committee.
The approval of the proposed changes to the Pension Plan By-Law was postponed to the next meeting, in order to obtain clarifications on clauses 2.12, 4.2. and 9.1.
RÈGLEMENT 55 SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE
Le vice-recteur aux ressources fait le point sur la révision du Règlement 55 – Gestion budgétaire qui codifie les décisions et pratiques actuelles, ainsi que sur la méthode qui y est rattachée.
2012.53 Sur motion dûment proposée et appuyée (L. Tardif et S. Morris), et sur la recommandation du Comité des finances et de trésorerie, il est résolu d’approuver le Règlement 55 révisé.
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PROGRAM: ANNUAL REPORT 2012
The Vice-President, Resources, the Director of the Office of Risk Management and the Associate Director, Risk and Insurance, presented the highlights of the Annual Report of the Enterprise Risk Management Program for 2012, whose format had been reviewed for further clarity on the risks and the actions taken to mitigate them. A discussion ensued on the risks, their rating and the reporting process to the Board. The Executive Committee of the Board is mandated with reviewing the monitoring and the reporting processes linked to risk management.
2012.54 On motion duly made, seconded and carried (S. Yaya and J. Pronovost), it was resolved to approve the Annual Report of the Enterprise Risk Management Program for 2012.
EXTERNAL RELATIONS ACTIVITIES REPORT
The Vice-President, External Relations, reminded the Board of his Office’s key objectives, namely reputation, partnerships and revenue growth, and updated the Board on the latest fundraising activities and performance indicators, as well as on the successful ongoing web- and media-related activities.
PRESIDENT’S REPORT
The President updated the Board of Governors on his most recent activities, including the latest convocation and volunteering activities, and the Strategic Mandate Agreement that was sent to the Ministry of Training, Colleges and Universities.
COMMITTEE CHAIRS’ REPORTS
The Chairs of the Executive Committee of the Board, the Audit Committee and the Finance and Treasury Committee updated the Board of Governors on recent key issues and developments.
La réunion est levée à 19 h 40.
Robert Giroux
PRÉSIDENT
Annie Garant
SECRÉTAIRE DU COMITÉ