Bureau des gouverneurs
Les procès-verbaux des réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront apportées dans la langue où elles ont été faites.
Procès-verbal - le lundi 10 décembre 2012 à 17 h 30
UNIVERSITÉ D’OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA
PROCÈS-VERBAL
de la septième réunion de l’année 2012 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La réunion a lieu le lundi 10 décembre 2012 à 17 h 30 à la pièce 4101 de l’édifice Desmarais.
PRÉSENCES
E. Arban, J.-P. Bédard, D. Bedward, R. Burton, K. Butler Malette, J. Currie, P. de Blois, D.L. Desautels, N. Desnoyers, R. Freiman, M. Gattinger, R. Giroux, G. Hale, G. Hurteau, M. Lemay, C. McClinton, P. Mercier, S. Morris, J. Pronovost, A. Rock, P. Sarkozy, J. Simpson C. A. St Jean, S. Yaya
PERSONNES EXCUSÉES
D. Amyot, J.-P. Bisnaire, L. Cardinal, P.N. Dellelce, N. Rydell, K. Shariff, L. Tardif, C. Prévost Vierula
PERSONNE RESSOURCE
A. Garant
M. R. Giroux préside la réunion.
IN MEMORIAM
Le président demande une minute de silence en la mémoire du père Roger Guidon.
APPROVAL OF THE AGENDA
The agenda was approved.
NOMINATIONS
2012.56 On motion duly made, seconded and carried, and further to the undergraduate students election to the Board of Governors, it was resolved to appoint Natalie Rydell to the Board of Governors, for a term of office ending on April 30, 2014.
CONSENT AGENDA
2012.57 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the minutes of the meeting of October 29, 2012. (unanimous)
The Board of Governors received the activity follow-up sheet.
PENSION PLAN BY-LAW AMENDMENT
Further to the recodification of the Pension Plan Text and in follow-up to questions raised during the last meeting, the Treasurer/Director, Pension Fund, clarified some of the impacts of the changes to the eligibility criteria and to the deferred pension entitlement. Further to a member’s question, it was confirmed that the English version of the By-Law is the official and authoritative version and takes precedence over the French version of the By-Law.
2012.58 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the Pension Plan By-Law amendment, as presented. (unanimous)
RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE NOMINATION
Le président du Bureau fait part des recommandations du Comité de gouvernance et de nomination. Le Bureau se prononce ensuite sur les recommandations comme suit :
Appointments to the Executive Committee of the Board
2012.59 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Denise Amyot, Richard Burton, Monica Gattinger and Cathy McClinton to the Executive Committee of the Board, for a one-year term. (unanimous)
2012.60 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the renewal of the mandates of Charles-Antoine St-Jean and Louise Tardif to the Executive Committee of the Board, for a one-year term. (unanimous)
Appointments to the Audit Committee
2012.61 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Dane Bedward to the Audit Committee, for a two-year term. (unanimous)
2012.62 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the renewal of the mandate of Charles-Antoine St-Jean to the Audit Committee, for a two-year term. (unanimous)
Appointments to the Governance and Nominating Committee
2012.63 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the renewal of the mandates of Denise Amyot and Marie Lemay to the Governance and Nominating Committee, for a two-year term. (unanimous)
Appointments to the Pension Fund Investment Committee
2012.64 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Susan Spronk to the Pension Fund Investment Committee, for a three-year term. (unanimous)
2012.65 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the renewal of the mandate of Louise Tardif to the Pension Fund Investment Committee as a member, for a three-year term. (unanimous)
Appointments to the Pension Plan Committee and Supplemental Plan Committee
2012.66 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the renewal of the mandates of Micheline Dubé and Denis Cossette to the Pension Plan Committee and to the Supplemental Plan Committee, for a one-year term. (unanimous)
Appointments to the Advisory Committee on Campus Development
2012.67 On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to appoint Marie Lemay to the Advisory Committee on Campus Development, for a three-year term. (unanimous)
Modifications aux attributions du Comité de vérification
2012.68 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les modifications proposées aux attributions du Comité de vérification. (unanime)
Modifications aux attributions du Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs
Le Comité de gouvernance et de nomination, suite à la recommandation de la vice-rectrice à la gouvernance, propose de modifier les paramètres entourant le mandat des représentants du Sénat au Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs afin de s’aligner avec ceux des représentants du Bureau. En conséquence, leur mandat pourra être renouvelé sans restriction plutôt qu’une seule fois. Une discussion s’ensuit au cours de laquelle on demande que le Comité de gouvernance et de nomination reconsidère la proposition afin de limiter le nombre de renouvellements de mandats. La demande est reportée à une prochaine réunion.
MISE À JOUR BUDGÉTAIRE 2012-2013
Le vice-recteur aux ressources présente aux fins d’information une mise à jour budgétaire de tous les fonds au 30 septembre 2012, dont le fonds de fonctionnement de l’Université d’Ottawa, les services auxiliaires, le fonds de recherche, le fonds en fiducie et le fonds d’immobilisation.
Le Bureau reçoit la mise à jour budgétaire 2012 2013.
RAPPORT ANNUEL DE L’OMBUDSMAN
Ce point est reporté à une prochaine réunion.
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DES AFFAIRES FRANCOPHONES ET DES LANGUES OFFICIELLES
Le vice-recteur aux études présente le rapport annuel 2011 2012 de la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles. Il mentionne, entre autres, trois sujets importants qui ont été traités dans la dernière année par la Commission : la mise à jour du règlement sur le bilinguisme, la désignation de l’Université en vertu de la Loi sur les services en français et le suivi des plaintes au sujet de la langue des services.
Le Bureau des gouverneurs reçoit le rapport annuel 2011 2012 de la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles.
COMMITTEE CHAIRS’ REPORTS
The Treasurer/Director, Pension Fund, tabled a report covering the Pension Fund Investment Committee’s activities over the period of July to December 2012. She also updated the Board of Governors on the pension fund investment performance to September 30, 2012.
PRESIDENT’S REPORT
The President updated the Board of Governors on his most recent activities and the recent developments within the Government of Ontario. He also provided an overview of the University’s latest infrastructure developments, including the Lees Avenue sports facility, the Advanced Research Complex, and the light-rail train project and its impact on the University of Ottawa.
Enfin, le recteur indique que le Gouvernement de l’Ontario a partiellement accepté la demande de désignation de l’Université d’Ottawa en vertu de la Loi sur les services en français. Si la désignation des services est acceptée, la désignation des programmes telle que proposée par l’Université a été refusée. Le groupe de travail sur la désignation va étudier le dossier et revenir avec des recommandations.
La réunion est levée à 19 h 40.
Robert Giroux
PRÉSIDENT
Annie Garant
SECRÉTAIRE DU COMITÉ