Notre constitution

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 
CADRE DE GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
(L’« ASSOCIATION »)


1. Dispositions générales

1.1 Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

« administrateur » s’entend d’un membre du conseil;

« assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres;

« comité exécutif » désigne un comité composé du président de l’Association, du VP secrétaire d'entreprise, des présidents des comités permanents du conseil d’administration et d’un administrateur représentant l’Association au sein du Bureau des gouverneurs de l’Université;

« conseil »  s’entend du conseil d’administration de l’Association;

« Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif,  L.C. 2009, ch. 23, y compris les Règlements pris en vertu de la Loi, et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;

« membre » désigne la personne admise en tant que membre de l’Association conformément à l’article 2.4 du présent règlement administratif;

« règlement administratif » désigne le présent règlement administratif de l’Association et tous les autres règlements administratifs ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;

« résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées;

« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution de l’Association;

« Université » désigne l’Université d’Ottawa.


1.2 Fin de l’exercice financier

La fin de l’exercice financier de l’Association (30 avril) coïncide avec la fin de l’exercice financier de l’Université. Au lieu d’envoyer à ses membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (état financiers annuels) de la Loi, l’Association peut publier un avis indiquant que ces documents peuvent être obtenus au siège de l’Association et que tout membre peut, sur demande, en recevoir une copie sans frais au siège ou par courrier affranchi.


1.3 Contrats, documents ou autres actes

Les contrats, documents ou actes nécessitant la signature de l’Association sont signés par deux (2) membres du comité exécutif, et tous les contrats, documents ou actes ainsi signés lient l’Association sans autre autorisation ni formalité. Le conseil est habilité s’il y a lieu à nommer par résolution l’administrateur ou les membres du personnel du Bureau des relations avec les diplômés pour signer certains contrats, documents ou actes pour le compte de l’Association.


1.4 Réunions de l’Association

Sauf disposition du présent règlement administratif ou de la Loi exprimant une intention contraire, le Code Morin régit les réunions de l’Association.


1.5 Communications avec les membres

Les documents constitutifs de l’Association sont mis à la disposition de ses membres en français et en anglais, par voie électronique et sur demande.

À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le présent règlement administratif et dans tous les autres documents de l’Association approuvés ultérieurement, les termes utilisés au singulier ou au masculin comprennent le pluriel et le féminin, selon le cas, et inversement, et le terme « personne » comprend une personne morale et une société de personnes.


2. Structure et composition du conseil

2.1 Protocole d’entente

L’Association mène ses activités en vertu d’un Protocole d’entente conclu avec l’Université.


2.2 Rôle du conseil

Le conseil est chargé de la gestion des affaires de l’Association pour le compte de ses membres.


2.3 Composition du conseil

Le conseil est composé d’administrateurs, dont le nombre est précisé dans les statuts.


2.4 Membres

Sous réserve des statuts, l’Association compte une (1) seule catégorie de membres. Le titulaire d’un certificat, d’un diplôme, d’un grade universitaire ou d’un grade honorifique de l’Université ou ayant achevé au moins l’équivalent de deux (2) années universitaires à temps plein à l’Université devient automatiquement membre de l’Association. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de la tenue de toutes les assemblées des membres de l’Association, d’y assister et d’y exercer son droit de vote, et chaque membre dispose d’une (1) voix lors de ces assemblées.


2.5 Fin de l’adhésion

(a) Le statut de membre de l’Association prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le décès du membre;

la démission du membre signifiée par écrit au président du conseil, auquel cas la démission prend effet à la date précisée dans l’avis de démission;

l’expulsion du membre en conformité avec l’article 2.6 ci‑après ou la perte du statut de membre d’une autre manière en conformité avec les statuts ou les règlements administratifs;

la liquidation ou la dissolution de l’Association en vertu de la Loi.

(b) Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’Association.


2.6 Mesures disciplinaires contre les membres

(a) Le conseil est autorisé à suspendre ou à expulser un membre de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

la violation d'une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des politiques écrites de l’Association;

une conduite susceptible de porter préjudice à l'Association, selon l'avis du conseil d'administration à son entière discrétion;

toute autre raison que le conseil d'administration juge raisonnable, à son entière discrétion, en considération de la déclaration d'intention de l'Association.

(b) Si le conseil détermine qu'un membre doit être suspendu ou expulsé de l'Association, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, donne au membre un avis de suspension ou d'expulsion de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou l'expulsion proposée. Au cours de cette période de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au président, ou à tout autre dirigeant désigné par le conseil, une réponse écrite à l'avis reçu. Si aucune réponse écrite conformément à cette disposition, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, pourra aviser le membre qu'il est suspendu ou exclu de l’Association. Si le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, reçoit une réponse écrite en conformité avec le présent article, le conseil d'administration l'examinera pour en arriver à une décision finale et il informera le membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à compter de la date de réception de la réponse. La décision du conseil d'administration est finale et exécutoire et le membre n'a aucun droit d'appel.


3. Mandat et responsabilités

3.1 Mandat du conseil

Le conseil, composé exclusivement de membres, exécute les fonctions suivantes :

(a) déterminer l’orientation de l’Association, et exercer tous les autres pouvoirs et poser tous les actes que le règlement administratif et les statuts de l’Association autorisent;

(b) travailler en collaboration avec le Bureau des relations avec les diplômés en vue d’encourager ses membres à promouvoir et à soutenir l’Université en sa qualité de centre d’excellence universitaire bilingue de renommée internationale;

(c) tenir des réunions en personne ou par d’autres moyens :

au moins trois fois par année sur convocation par le président, qui donne un avis de convocation écrit d’au moins 14 jours, à moins que les deux tiers (2/3) des membres du conseil n’acceptent de renoncer à ce délai d’avis ou ne fixent, par résolution, un délai d’avis de moins de 14 jours;

dans un délai de 30 jours de la réception par le président d’une demande écrite faite par au moins les deux tiers (2/3) des membres du conseil;

(d) combler toute vacance au sein du conseil, par un vote majoritaire, conformément aux dispositions de la Loi.


3.2 Durée du mandat

Les mandats de l’administrateur sont d’une durée de trois ans. Toutefois, le membre ne peut demeurer en fonction au sein du conseil pendant plus de six ans. À l'exception de ceux qui représentent l'Association au Bureau des gouverneurs. La durée du mandat des administrateurs nommés au Bureau des gouverneurs est conforme à celle prévue dans le cadre de gouvernance de l'Université.


3.3 Réunions du conseil et documentation

(a) Les administrateurs obtiennent copie des procès‑verbaux des réunions du conseil et des procès‑verbaux et (ou) rapports de tous les comités permanents du conseil dès qu’ils sont disponibles. Les procès‑verbaux sont aussi fournis sur demande.

(b) Les administrateurs veillent à ce que tous les livres et registres de l’Association, conformément à toutes les règles de l’Association ou à toute loi applicable, soient tenus régulièrement et en bonne et due forme.

(c) Le quorum de toute réunion du conseil est atteint lorsque sont présents une majorité des administrateurs, dont le nombre est établi à l’occasion. Aux fins de déterminer si le quorum est atteint, un administrateur peut être présent en personne ou par téléconférence ou par tout autre moyen électronique.


3.4 Responsabilités

(a) Les responsabilités de l’administrateur sont les suivantes :

exécuter les fonctions que lui attribue le conseil à l’occasion;

élire un président, un VP secrétaire d'entreprise et les présidents des comités à la suite de l’assemblée annuelle des membres.

(b) Les responsabilités du président sont les suivantes :

convoquer et présider les réunions du conseil et du comité exécutif ainsi que les assemblées des membres;

participer aux activités de tout comité du conseil, au besoin;

représenter l’Association et agir comme porte‑parole de celle‑ci;

exécuter les fonctions que lui attribue le conseil à l’occasion ou déléguer ces fonctions à un autre membre du comité exécutif en cas d’empêchement;

superviser une vaste gamme de fonctions administratives, notamment préparer et présider les réunions dont il assume la responsabilité.

(c) Les responsabilités du vice‑président sont les suivantes :

exécuter les fonctions que lui attribue le président à l’occasion ou déléguer ces fonctions en cas d’empêchement;

superviser une vaste gamme de fonctions administratives, notamment préparer et présider les réunions dont il assume la responsabilité.

(d) Les responsabilités du président d’un comité sont les suivantes :

faire régulièrement le point avec le comité exécutif;

exécuter les fonctions que lui attribue le conseil à l’occasion ou déléguer ces fonctions en cas d’empêchement du président ou du vice‑président;

superviser une vaste gamme de fonctions administratives, notamment préparer et présider les assemblées dont il assume la responsabilité.


4. Comités du conseil et dirigeants

4.1 Le conseil compte les comités permanents suivants :

Composition et nomination

Mandat et responsabilités

Comité exécutif

Président (élu par les administrateurs à la suite de l’assemblée annuelle des membres)

Un (1) administrateur représentant l’Association au sein du Bureau des gouverneurs de l’Université

VP, secrétaire d'entreprise

Présidents des comités

Exercer les pouvoirs autorisés par le conseil

Superviser la planification stratégique de l’Association

Assurer la liaison avec le Bureau des gouverneurs et l’Université

Veiller à ce que les mises à jour requises entre chaque comité du conseil et le Bureau des relations avec les diplômés soient communiquées en temps opportun

Veiller à ce qu’un avis des réunions soit envoyé par écrit au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion, à moins que les deux tiers (2/3) des membres du comité n’acceptent de renoncer à ce délai d’avis

Le quorum est formé par une majorité simple

Un membre du comité exécutif peut être expulsé par un vote à la majorité du conseil

Les mandats des membres du comité exécutif sont d’une durée de deux ans

Comité de gouvernance

président (élu par les administrateurs à la suite de l’assemblée annuelle des membres)

jusqu’à quatre (4) autres administrateurs

Formuler à l’intention du conseil des recommandations portant sur un éventail de questions de gouvernance, dont la structure de gouvernance et les mandats du comité, évaluer les membres existants et superviser l’autoévaluation annuelle du conseil pour assurer la planification de la relève

Superviser le processus de nomination des nouveaux administrateurs

Offrir des séances d’orientation aux nouveaux administrateurs

Comité des finances et de l’évaluation

Président (élu par les administrateurs à la suite de l’assemblée annuelle des membres)

Jusqu’à quatre (4) autres administrateurs

Surveiller le budget et les finances de l’Association :

  • tenir les comptes financiers de l’Association ou fait en sorte que ceux‑ci soient tenus;
  • déposer et produire ou faire produire les états financiers annuels de l’Association;
  • tenir les comptes de l’Association ou faire en sorte que ceux‑ci soient tenus

Évaluer les programmes existants en fonction de points repères prédéterminés ou nouveaux pour veiller à ce qu’ils atteignent les objectifs initialement établis

Identifier de nouveaux programmes

Comité des activités de rayonnement

Président (élu par les administrateurs à la suite de l’assemblée annuelle des membres)

Jusqu’à quatre (4) autres administrateurs

Formuler des recommandations sur des questions liées aux relations avec les membres et à leur mobilisation, et sur une signature convenable ou autres activités faisant la promotion des priorités de l’Association et de l’Université

Explorer les occasions d’améliorer les stratégies de communications de l’Association

Examiner le rapport annuel et toute autre communication sur demande du conseil

Appuyer l’Université et l’Association dans la sélection et la promotion de diplômés exceptionnels à des fins de reconnaissances internes et externes

Assister l’Association dans la présentation de prix et distinctions dans le cadre de diverses cérémonies

4.2 Comités ad hoc

Le conseil peut constituer des comités ad hoc, qu’il charge d’étudier une question prioritaire. Le président d’un comité ad hoc est élu par les administrateurs, et son mandat ainsi que le calendrier de ses activités sont déterminés par les membres du comité.


4.3 Dirigeants de l’Association

Le président sortant du conseil et l’administrateur du Bureau des relations avec les diplômés sont des dirigeants d’office de l’Association. Ils ont le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées du conseil et d’y assister, et peuvent exercer les fonctions que leur attribue le conseil à l’occasion.


4.4 Représentants au sein du Bureau des gouverneurs de l’Université

Conformément au Cadre de gouvernance de l’Université, l’Association nomme parmi ses administrateurs deux (2) personnes qui la représentent au sein du Bureau des gouverneurs.


5. Assemblée annuelle des membres

5.1 Endroit

L’assemblée annuelle des membres a lieu à l’endroit désigné par le conseil. L’heure et la date de l’assemblée annuelle des membres peuvent être fixées en conjonction avec une autre activité de l’Université, sans cependant qu’elles soient limitées à celle‑ci.


5.2 Avis de convocation

(a) Un avis de convocation indiquant la date, l’heure et le lieu d’une assemblée des membres est envoyé par voie électronique à chaque membre habile à voter à l’assemblée des membres au cours de la période commençant soixante (60) jours avant la date de l'assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant. L’avis est affiché sur un tableau où les activités de l’Association sont régulièrement annoncées et qui est situé dans un endroit habituellement fréquenté par les membres, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée.

(b) L’avis de convocation contient des renseignements suffisants pour permettre aux membres de se former une opinion raisonnée sur les décisions à prendre, et informe les membres de la manière dont ils peuvent présenter des propositions pour en débattre.


5.3 Ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle des membres qui sera joint à l’avis de l’assemblée inclut notamment les éléments suivants :

dépôt des rapports du conseil et de ses comités;

dépôt des états financiers de l’Association;

confirmation des vérificateurs de l’Université comme étant les vérificateurs de l’Association pour l’année suivante;

examen d’autres questions nécessaires et appropriées.


5.4 Propositions

Les membres ont le droit d’ajouter des points à l’ordre du jour en remettant à l’Association un avis qui satisfait aux exigences de l’article 163 de la Loi ― appelé une « proposition » ― entre 90 et 150 jours avant la date anniversaire de l’assemblée annuelle précédente des membres.


5.5 Élection des administrateurs

(a) Un appel de mises en candidature aux postes du conseil qui doivent être comblés au cours de la même année est publié sur le site Web de l’Association et par d’autres moyens sélectionnés par le conseil au plus tard à la date que le conseil fixe, mais cette date ne peut être moins de 250 jours suivant la dernière assemblée annuelle du conseil.

(b) La période de mises en candidature prend fin à une date choisie par le conseil, mais cette date ne peut être moins de 30 jours suivant la date de publication de l’appel de mises en candidature.


5.6 Vote

(a) Chaque membre présent à l’assemblée annuelle des membres dispose d’une (1) voix. Le vote par procuration n’est pas permis.

(b) Les questions sont tranchées à la majorité des voix exprimées par les membres présents à l’assemblée annuelle des membres, à moins que le vote ou le consentement d’un nombre supérieur de membres soit requis par le présent règlement administratif, les statuts ou la Loi.


5.7 Quorum

Sous réserve des dispositions de la Loi, le quorum est fixé pour toute assemblée des membres à 20 membres présents en personne.


6. Modifications

(a) Le présent règlement administratif peut être abrogé ou modifié, mais il doit demeurer conforme aux statuts de l’Association et à la Loi.

(b) Conformément aux statuts et sous réserve de la Loi, tout règlement administratif ― ou ses modifications ou un règlement administratif abrogé ― doit être confirmé par résolution extraordinaire des membres.

(c) Un tel règlement administratif ― ou ses modifications ou un règlement administratif abrogé ― entre en vigueur à la date de la résolution extraordinaire des membres confirmant ce règlement administratif, les modifications apportées à celui‑ci ou le règlement administratif abrogé. Le règlement administratif visé au paragraphe 197(1) de la Loi peut être pris, modifié ou abrogé sans une résolution du conseil.


7. Entrée en vigueur

Le présent règlement administratif entre en vigueur sur délivrance d’un certificat de prorogation de l’Association par le gouvernement fédéral sous le régime de la Loi et sur approbation du règlement administratif par résolution extraordinaire des membres.

 

PRIS par les administrateurs de l’Association ce   5e   jour de   mai  , 2017.

 

       Elizabeth Rody       

Présidente du conseil

 

       Carole Theauvette       

VP, secrétaire d'entreprise

 

APPROUVÉ par les membres de l’Association ce   5e   jour de   mai  , 2017.

 

       Carole Theauvette       

VP, secrétaire d'entreprise

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