PROCÈS-VERBAL
de la huitième réunion ordinaire de l'année 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La réunion a lieu le mardi 2 décembre 2025 à 16 h 00 en personne dans la salle 4004, Pavillon de la Faculté des sciences sociales et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher (à partir de 16 h 30), J. Adams, A. Beraskow, D. Chemla, P. Cyr, C. D’Amours, H. Downey, S. Giguère, N. Gougeon, F. Guimont, P. Hindo, D. Hume, A. Juneau, S. Kiff, R. Kulik (à partir de 16 h 15), B. Leduc, G. Muzychka, G. Painchaud, M. Pal, J. Palumbo (à partir de 16 h 40), F-E. Racicot, N. Rhéaume, M. Saikaley, H. Stern, S. Supplice, M.-E. Sylvestre
PERSONNES EXCUSÉES
B. Bogie, K. Butler Malette (gouverneure émérite), J. Hendricks, N. Odjick, S. Paquet
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, E. Bercier, A. Bergeron, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre, P. Thibault
Mme Jennifer Adams préside la réunion.
SESSION OUVERTE
1. Mot de bienvenue
La présidente lit l’affirmation autochtone de l’Université d’Ottawa.
La présidente souhaite la bienvenue à Geneviève Painchaud, membre nommé par l’Assemblée législative de l’Ontario pour un mandat se terminant le 22 octobre 2028.
La présidente souhaite également la bienvenue à Eric Bercier, vice-recteur aux finances et à l’administration par intérim.
La présidente tient à souligner l’installation de la rectrice, qui a eu lieu le 1er décembre, un moment significatif pour l’Université.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2025.49 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 2 décembre 2025.
Unanimité (proposée par André Juneau, appuyée par Nathalie Gougeon)
3. Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2025
Document distribué préalablement à la réunion.
5. Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
Document distribué préalablement à la réunion.
6. Portefeuille à long terme - Énoncé de la politique et des objectifs de placement et révision triennale de la Politique 56 : Placement
Document distribué préalablement à la réunion.
2025.50 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2025.50a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2025.
2025.50b Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve la nomination de Sarah Paquet au Comité de pension et au Comité de pension supplémentaire en qualité de membre et de présidente pour une période d’un an et sept mois, du 3 décembre 2025 au 30 juin 2027.
2025.50c Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve la nomination de Sarah Paquet au Comité exécutif du Bureau des gouverneurs pour une période d’un an et sept mois, du 3 décembre 2025 au 30 juin 2027.
2025.50d On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the Statement of Investment Policies and Goals for the Long Term Portfolio as well as Policy 56.
Unanimité (proposée par Hazel Downey, appuyée par Nancy Rhéaume)
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR DISCUSSION ET INFORMATION
7. Rapport de la rectrice
La rectrice présente les points suivants :
• La cérémonie de son installation, un moment significatif pour l’Université ayant permis de réaffirmer la mission, la vision et les ambitions institutionnelles.
• Les remerciements à Jennifer Adams à l’occasion de sa dernière rencontre à titre de présidente du Bureau des gouverneurs, en reconnaissance de son leadership remarquable, de son engagement envers l’Université et de sa contribution au développement stratégique de l’institution.
• Mise à jour sur le budget fédéral, notamment :
o Une réduction limitée à 2 % des budgets des organismes subventionnaires, sans impact sur les programmes de financement de la recherche.
o Le lancement de la Canada Global Impact+ Research Talent Initiative, visant le recrutement de chaires de recherche et de chercheuses et chercheurs de calibre mondial.
o L’introduction d’une politique industrielle en matière de défense, reconnaissant les universités comme partenaires clés.
o Des ajustements aux politiques des étudiants internationaux concernant le nombre de permis temporaires, pour lesquels des mesures d’atténuation sont mises en œuvre. Des efforts soutenus ont été déployés dans le cadre du plan international au cours des dernières semaines, notamment une mission en Chine durant laquelle trois lettres d’entente ont été signées, appuyant la génération de revenus et visant environ 120 étudiants par programme, par année.
• Une retraite des doyennes et doyens s’est tenue et a porté sur la revitalisation des programmes par le renforcement de la collaboration inter-facultaire.
Members discussed the China mission, including tuition levels, program margins, and overall financial implications. It was noted that tuition fees for these programs include a premium, while the associated costs are lower than those for on-campus international students. The discussion also addressed the importance of performance metrics and quality assurance, with confirmation provided that the partnership includes strong quality controls. A member suggested reviewing the student cost structure at a future meeting of the Finance and Treasury Committee (Finance Component).
One member noted that attracting world-leading researchers requires a well-defined strategy and suggested it be shared at a future meeting. Management indicated that this is being discussed with the deans and that the University is assessing its strengths and infrastructure to position itself effectively. The member added that this could represent an opportunity for public-private partnerships to support large-scale research investments.
8. Mise à jour budgétaire 2025-2026 (projections d'automne)
Jean-François Tremblay, Provost associé à la planification et aux budgets académiques, se joint à la réunion
Le provost présente les résultats financiers finaux de 2024-2025, marqués par un surplus de 9,7 M$ au fonds de fonctionnement après deux exercices déficitaires, ainsi qu’une mise à jour pour 2025-2026. Le déficit projeté du fonds de fonctionnement est estimé à 11,8 M$, plutôt que 16,1 M$ initialement prévu, principalement grâce à la hausse des inscriptions d’étudiants domestiques et au contrôle des dépenses. Le surplus consolidé pour l’ensemble des fonds est projeté à 62,3 M$, soutenu par des revenus de placement plus élevés, tout en rappelant la prudence nécessaire en raison de la volatilité des marchés. Il souligne toutefois les risques associés à la baisse continue des inscriptions internationales, aux pressions salariales et à la volatilité des revenus de placement.
À la suite d’une question posée par un membre concernant les inscriptions internationales et domestiques, ainsi que la capacité d’accueil sur le campus, il est clarifié que le nombre d’étudiants internationaux a diminué de manière significative tandis que le nombre d’étudiants domestiques a augmenté. La principale préoccupation n’est pas la capacité globale, mais la répartition inégale de la hausse des étudiants domestiques selon les facultés. Plusieurs mesures d’atténuation des risques sont en place incluant des partenariats internationaux stratégiques.
With regards to the drop in professional development revenue, it was noted that a surge in federal contract cancellations poses a key challenge. Mitigating measures include active work with partnership models to recover and expand programs.
En réponse à une question d’un membre concernant l’augmentation d’environ 3000 étudiants domestiques, il est précisé qu’il y a une augmentation de 1000 étudiants francophones domestiques cette année, tandis que des défis demeurent pour les étudiants internationaux francophones en raison des visas.
Un membre fait référence aux risques budgétaires principaux et demande des définitions quantitatives pour le niveau de risque et l’impact potentiel. Il a été convenu de revenir avec des précisions quantitatives pour mieux prioriser et solidifier l’évaluation.
Jean-François Tremblay quitte la réunion.
9. Rapports des comités
a) Comité de vérification
Doreen Hume présente un survol des points discutés lors de la réunion du Comité de vérification du 24 novembre 2025.
b) Comité des finances et de trésorerie
André Juneau présente un survol des points discutés lors des réunions du Comité des finances et de trésorerie (volets finances et trésorerie) tenues le 26 novembre 2025, Stéphane Giguère étant absent.
La séance passe à huis clos.
End of the live streaming.
ZK
