1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Déclaration de conflits d’intérêts
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2026
5. Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
6. Revue annuelle de l’énoncé des politiques et pratiques de placement
7. Revue des politiques et directives portant sur les investissements | EPOP – Portefeuille à long term
8. Rapport annuel 2025 sur le régime de retraite
9. Modifications aux droits accessoires, complémentaires et administratifs pour l’année universitaire 2026-2027
10. Rapport annuel sur la directive ministérielle concernant les coûts du matériel pédagogique
Pour information
11. Rapport annuel sur la gouvernance des comités de pension et de trésorerie
a. Comité de placement de la caisse de retraite
b. Comité de pension
c. Comité des finances et de trésorerie
12. Rapport annuel des comités
a. Comité de placement de la caisse de retraite
b. Comité de pension
c. Comité des finances et de trésorerie (volet trésorerie)
FIN DE L'ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
13. Renouvellement du mandat de la chancelière
14. États financiers vérifiés des régimes de retraite pour l’année se terminant le 31 décembre 2025
a. Régime de retraite de l’Université d’Ottawa
b. Régime de retraite de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO)
15. Évaluation actuarielle au 1er janvier 2026
POUR INFORMATION ET DISCUSSION
16. Rapport de la rectrice
17. Mise à jour sur la planification stratégique
18. Rapports de comités
a. Comité des finances et de trésorerie
b. Comité de vérification
c. Comité de pension