PROCÈS-VERBAL
de la cinquième réunion ordinaire de l'année 2026 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La réunion a lieu le jeudi 25 juin 2026 à 16 h 30 dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher, J. Adams, A. Beraskow, K. Butler Malette (gouverneure émérite), D. Chemla, P.E. Cloutier, P. Cyr, C. D’Amours, S. Giguère, H. Gorman, N. Gougeon, D. Hume, F. Guimont, A. Juneau, R. Kulik, B. Leduc, G. Painchaud, M. Pal, J. Palumbo, S. Paquet, M. Saikaley, H. Stern, S. Supplice, M.-E. Sylvestre
PERSONNES EXCUSÉES
B. Bogie, H. Downey, K.-A. Haykal, J. Hendricks, P. Hindo, I. Idriss, S. Kiff, N. Odjick, N. Rhéaume
OBSERVATRICE
A. Andreou
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, E. Bercier, A. Bergeron, Z. Karouni, R. Landry, J. Sicard, P. Thibault
M. François Guimont préside la réunion.
- Mot de bienvenue
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
Le président ouvre la réunion en soulignant que les cérémonies de collation des grades constituent un rappel important du rôle du Bureau et de l’incidence de ses décisions sur l’expérience étudiante et la mission de l’Université. Il souligne la qualité de l’organisation des cérémonies ainsi que la fierté manifeste des diplômées, diplômés et de leurs familles.
Le président remercie Paul Hindo, dont le mandat prendra fin le 30 juin, pour ses contributions et souligne son engagement au service des Forces armées canadiennes, notamment à titre de colonel honoraire de l’Armée canadienne. Il souhaite également la bienvenue à Andie Andreou, qui siégera au Bureau à compter du 1er juillet.
- Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2026.25 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 25 juin 2026. Unanimité (proposée par Claude D’Amours, appuyée par Stéphane Giguère)
- Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2026
Document distribué préalablement à la réunion.
- Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
Document distribué préalablement à la réunion.
- Revue annuelle de l’énoncé des politiques et pratiques de placement
Document distribué préalablement à la réunion.
- Revue des politiques et directives portant sur les investissements (EPOP – Portefeuille à long terme)
Document distribué préalablement à la réunion.
- Rapport annuel 2025 sur le régime de retraite
Document distribué préalablement à la réunion.
- Modifications aux droits accessoires, complémentaires et administratifs pour l’année universitaire 2026-2027
Document distribué préalablement à la réunion.
- Rapport annuel sur la directive ministérielle concernant les coûts du matériel pédagogique
Document distribué préalablement à la réunion.
Pour information
- Rapports annuels sur la gouvernance : Comité placement de la caisse de retraite, Comité de pension et Comité des finances et de trésorerie (volet trésorerie)
Document distribué préalablement à la réunion.
- Rapports annuels : Comité placement de la caisse de retraite, Comité de pension et Comité des finances et de trésorerie (volet trésorerie)
Document distribué préalablement à la réunion.
2026.26 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2026.26a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2026.
2026.26b Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination d’Andie Andreou au Comité des finances et de trésorerie (volets finances et trésorerie) pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029.
2026.26c Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination d’Andie Andreou au Comité des terrains et des bâtiments pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029.
2026.26d On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the amended Statement of Investment Policies and Procedures for the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965).
2026.26e On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the amended Statement of Investment Policies and Goals for the Long Term Portfolio.
2026.26f On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the 2025 Annual Report for the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965).
2026.26g Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve la modification proposée au droit pour le Régime d'assurance-maladie (RAMU) pour les étudiants internationaux.
2026.26h On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the Second Annual Report on the implementation of the directive on educational costs.
Unanimité (proposée par Sarah Paquet, appuyée par Paul-Emile Cloutier)
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
- Renouvellement du mandat de la chancelière
La rectrice présente la recommandation visant le renouvellement du mandat de Claudette Commanda à titre de chancelière de l’Université d’Ottawa pour une période de quatre ans, soit du 9 novembre 2026 au 8 novembre 2030. Elle rappelle que le renouvellement a reçu l’appui du Comité exécutif du Bureau des gouverneurs et du Sénat, conformément au processus applicable. Elle souligne les réalisations de Mme Commanda et son rôle important comme ambassadrice de l’Université, notamment par son engagement envers la réconciliation.
2026.27 Sur motion dûment présentée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement de Claudette Commanda à titre de chancelière de l’Université d’Ottawa pour une période de quatre ans, soit du 9 novembre 2026 au 8 novembre 2030.
Unanimité (proposée par Joséphine Palumbo, appuyée par Stéphane Giguère)
- États financiers vérifiés des régimes de retraite pour l’année se terminant le 31 décembre 2025
a) Régime de retraite de l’Université d’Ottawa
b) Régime de retraite de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO)
Doug McConnachie, vice-recteur associé, ressources financières, et François Dionne, Chef des placements, se joignent à la réunion.
The Vice-President, Finance and Administration and the Associate Vice-President, Financial Resources, presented an overview of both consolidated financial statements. Members were informed that they were prepared in accordance with Canadian Accounting Standards for Pension Plans and audited by KPMG.
The financial statements of the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965) are presented using the most recent actuarial valuation performed by Mercer as at December 31, 2025, based on an actuarial projection of a valuation performed as at October 1, 2023.
The Administration Committee and the Audit Committee reviewed both financial statements and recommended their approval.
2026.28 On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the December 31, 2025 audited financial statements of the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965). Unanimous (Moved by Doreen Hume, seconded by Joséphine Palumbo)
2026.29 On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the December 31, 2025 audited financial statements of the Association of Part-Time Professors of the University of Ottawa Pension Plan (1991).
Unanimous (Moved by Doreen Hume, seconded by Joséphine Palumbo)
- Actuarial Valuation as at January 1, 2026
Frédéric Gendron, Conseiller principal (Mercer), se joint à la réunion.
The Vice-President, Finance and Administration and the Chief Investment Officer presented the actuarial valuation update report of the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965) as at January 1, 2026, and the recommendation to file an actuarial valuation report with the Financial Services Regulatory Authority of Ontario as of that date.
Members were informed that the actuarial valuation update confirmed the continued strong financial position of the Plan, with both the going concern and solvency ratios remaining above applicable funding thresholds. It was further noted that filing the January 1, 2026 valuation would be advantageous, as it would allow current contribution rates to remain in effect through the end of 2028, subject to an adjustment in 2027 related to an amendment to contributory earnings. The recommendation was reviewed and adopted by the Administration Committee, the Pension Plan Committee and the Executive Committee.
2026.30 On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves i) the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965) actuarial valuation update report as of January 1, 2026; and ii) the filing of an actuarial valuation report with FSRA as of that date.
Unanimous (Moved by Nathalie Gougeon, seconded by Doreen Hume)
Doug McConnachie, François Dionne et Frédéric Gendron quittent la réunion.
POUR DISCUSSION ET INFORMATION
- Rapport de la rectrice
La rectrice présente les points suivants :
• Collation des grades : 11 376 diplômes ont été décernés, dont 8 656 remis sur scène, dans le cadre de 14 cérémonies. Neuf doctorats honorifiques ont été conférés, notamment à des personnalités issues des sciences, du droit, de la culture autochtone, du sport et de l’intelligence artificielle. Procès-verbal | Minutes Bureau des gouverneurs | Board of Governors 25 juin 2026 | June 25, 2026
• Faits saillants de la première année : Un tableau des réalisations a été transmis au président du Bureau et sera acheminé aux membres. Les principaux éléments présentés comprennent :
o Budget et ressources : adoption d’un budget équilibré, redistribution de ressources aux facultés, création d’une réserve stratégique et bonne posture pour bénéficier des réinvestissements provinciaux.
o Revitalisation des programmes : simplification des parcours, ajout de flexibilité, modernisation de certains programmes et création de nouveaux programmes.
o Innovation, entrepreneuriat et commercialisation : ajout de ressources et renforcement du leadership stratégique pour mieux soutenir ce secteur.
o Programme de Chaires Impact Plus : obtention de 24 bourses postdoctorales et doctorales et attribution possible de jusqu’à 12 chaires de recherche; sept des huit candidatures soumises lors de la première ronde ont été retenues, soit un taux de succès de 88 %, le plus élevé du U15.
o Francophonie : nomination de Julie Cafley, et consultation menée auprès d’environ 1 500 étudiantes et étudiants, 70 professeures et professeurs et une soixantaine de membres du personnel administratif.
o Polaris et amélioration continue : fin du projet Polaris, passage à une approche d’amélioration continue, résiliation du contrat avec Nous Data Insights et maintien d’UniForum.
o Présence dans la communauté : présence accrue de l’Université à Ottawa, en Ontario et ailleurs au Canada, notamment par une visibilité renforcée sur LinkedIn.
• Baccalauréat en éducation : La Faculté d’éducation travaille à la transition vers une formation d’un an, appuyée par un financement provincial d’environ 370 000 $. Les changements proposés visent à permettre le recrutement pour l’année suivante, et les admissions pour l’année en cours ne sont pas touchées.
• Fonds de croissance prioritaire : Le fonds soutiendra 40 000 places financées additionnelles en Ontario dans des secteurs prioritaires, dont les sciences et le génie, l’éducation et les sciences de la santé. Les demandes devront démontrer une collaboration régionale et un alignement avec les besoins des employeurs; l’Université entend présenter des dossiers.
Les membres soulignent l’importance des résultats obtenus dans le cadre des Chaires Impact Plus, notamment le taux de réussite de 88 %, ainsi que l’ampleur des réalisations accomplies au cours de la première année du mandat de la rectrice. Les membres applaudissent ces résultats.
- Mise à jour sur la planification stratégique
Anne-Marie Leclair, Conseil stratégique senior, se joint à la réunion.
La rectrice introduit le point en indiquant que les membres seront consultés à plusieurs étapes du processus au cours des prochains mois. Elle explique que les travaux préparatoires ont porté sur la création du comité consultatif, qui regroupe des membres du Bureau et des représentants de la communauté universitaire, ainsi que sur la sélection d’une firme de sondage pour mener une étude de marché interne et externe.
Anne-Marie Leclair présente un aperçu du processus de planification stratégique en neuf étapes, actuellement axé sur la collecte et l’analyse des données. Elle souligne les principales consultations prévues avec le Bureau, notamment sur la vision, les objectifs, les stratégies et l’adoption finale du plan.
A member asked how this strategic plan would differ from the previous one and emphasized the need to distinguish strategy from tactics. The President noted that the exercise includes a long-term vision for 2048 and a three-year action plan, with the Board contributing to the synthesis of results and strategic choices.
Un membre souligne que le plan stratégique devra refléter des choix clairs et que les consultations devront aider à dégager les priorités. La rectrice indique que la démarche devra mener à un plan d’action concret appuyant une vision claire pour l’Université.
Un membre demande si des partenaires externes, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’innovation, seront impliqués. La rectrice indique que des partenaires externes seront consultés et que des renseignements sont déjà recueillis auprès d’employeurs et de l’industrie.
- Rapports des comités
a) Comité des finances et de trésorerie
André Juneau présente le rapport du Comité des finances et de trésorerie, volet trésorerie, pour la réunion tenue le 27 mai 2026, en raison de l’absence du président du Comité à cette réunion.
Le Comité a reçu le rapport annuel sur sa gouvernance et a procédé à une mise à jour des politiques et procédures d’investissement, notamment l’énoncé des politiques et objectifs de placement pour le portefeuille à long terme ainsi que les procédures et lignes directrices connexes. Le Comité a approuvé les lignes directrices sur l’investissement responsable et la nomination d’un nouveau gestionnaire d’actions canadiennes.
b) Audit Committee
The Chair provided an overview of the Audit Committee meeting held on June 4, 2026. The Committee approved the internal audit report on space planning and physical infrastructures. It also recommended the audited pension plan financial statements and the Enterprise Risk Management Annual Report. It also received several items for information, including the quarterly ERM report, the health, safety and environmental management annual report, the external auditor’s confirmation of independence and report on fees, and the committee self-assessment questionnaire.
c) Comité de pension
La présidente du Comité présente un aperçu de la réunion du Comité de pension tenue le 22 mai 2026. Le Comité a approuvé le rapport annuel sur sa gouvernance et a recommandé le rapport annuel 2025 du régime de retraite ainsi que le rapport d’évaluation actuarielle au 1er janvier 2026 et son dépôt. Le Comité a également reçu des rapports des Ressources humaines, du chef des placements, ainsi qu’un rapport sur les dépôts confirmant que ceux-ci demeurent sous le budget approuvé.
La séance passe à huis clos.
End of the live streaming.
