PROCÈS-VERBAL
de la quatrième réunion ordinaire de l'année 2026 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La réunion a lieu le mardi 26 mai 2026 à 16 h 05 dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher, J. Adams, A. Beraskow, D. Chemla, P.E. Cloutier, P. Cyr, C. D’Amours, S. Giguère, H. Gorman, N. Gougeon, J. Hendricks, D. Hume, F. Guimont, K.-A. Haykal, A. Juneau, S. Kiff, B. Leduc, N. Odjick, G. Painchaud, N. Rhéaume, M. Saikaley, S. Supplice, M.-E. Sylvestre
PERSONNES EXCUSÉES
B. Bogie, K. Butler Malette (gouverneure émérite), H. Downey, P. Hindo, I. Idriss, R. Kulik, M. Pal, J. Palumbo, S. Paquet, H. Stern
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, E. Bercier, A. Bergeron, Z. Karouni, R. Landry, J. Sicard, P. Thibault
M. François Guimont préside la réunion.
- Mot de bienvenue
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
- Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2026.20 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 26 mai 2026. Unanimité (proposée par Stéphane Giguère, appuyée par Doreen Hume)
Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2026
Document distribué préalablement à la réunion.
- Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
Document distribué préalablement à la réunion.
Rapport annuel de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement
Document distribué préalablement à la réunion.
2026.21 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2026.21a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2026.
2026.21b Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Michael Pal au Comité exécutif du Bureau des gouverneurs pour une période d’un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027
2026.21c Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Marianne Saikaley au Comité exécutif du Bureau des gouverneurs pour une période d’un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
2026.21d Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Paul Émile Cloutier au Comité de vérification pour une période de deux ans et 10 mois, du 1er juillet 2026 au 22 avril 2029.
2026.21e Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le renouvellement de mandat de James C.L. Clark au Comité des finances et de trésorerie (volet trésorerie) pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029
2026.21f Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le renouvellement de mandat de Paul Meloche au Comité de placement de la caisse de retraite pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029
2026.21g Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le renouvellement de mandat de James C.L. Clark au Comité de placement de la caisse de retraite pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029
2026.21h Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de René Delsanne au Comité de placement de la caisse de retraite pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029
2026.21i Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Doug McConnachie au Comité de pension et au Comité de pension supplémentaire pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029
2026.21j Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Sathya Karunananthan au Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs de gouvernance et nomination pour une période de trois ans, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029.
2026.21k Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les nominations de Geneviève Painchaud, André Juneau, Sarah Paquet et Bernard Leduc au Comité aviseur sur la planification stratégique.
2026.21l On motion duly made, seconded and carried, it is resolved that the Board of Governors approves the University of Ottawa Annual Report dated May 1, 2026, prepared pursuant to Section 11 of the Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act and authorizes and directs the Interim Vice-President, Finance and Administration, to sign the University of Ottawa Annual Report dated May 1, 2026 as evidence of the Board of Governor’s approval and authority to bind the University of Ottawa.
Unanimité (proposée par Omar Abouzaher, appuyée par Stéphane Giguère)
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
- Budget 2026-2027
Jean-François Tremblay, provost associé à la planification et aux budgets académiques, se joint à la réunion.
Le président du Comité des finances et de trésorerie introduit la présentation du budget 2026-2027, recommandé par le volet finances le 6 mai 2026. Il rappelle des ajustements apportés au cadre budgétaire au cours des dernières années afin de répondre au déficit du fonds de fonctionnement, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de redressement initialement établi sur trois ans. Il est mentionné qu’une transition vers une planification sur cinq ans est maintenant envisagée, afin de mieux tenir compte des dépenses récurrentes et d’assurer un alignement avec le plan stratégique en cours d’élaboration.
Il note également une amélioration progressive de la situation financière et souligne les efforts soutenus en matière de contrôle budgétaire et de maintien de l’équilibre du fonds de fonctionnement. Des travaux sont en cours afin d’améliorer les outils de suivi, notamment par le développement d’un tableau de bord destiné au Comité des finances et de trésorerie.
Le provost et vice-recteur aux affaires académiques présente le budget 2026-2027.
Le redressement budgétaire des deux dernières années est souligné, ayant permis le passage d’un déficit à un surplus du fonds de fonctionnement et une amélioration reconnue de la situation financière de l’Université. Le budget 2026-2027 prévoit un surplus de 15,6 M$ et permet la réalisation d’investissements ciblés en appui à la mission d’enseignement et de recherche.
Parmi les priorités figurent le renforcement des programmes, l’amélioration de l’expérience étudiante et de la persévérance académique, ainsi que la poursuite des initiatives en transformation numérique et en intelligence artificielle. Des investissements sont également prévus pour soutenir les facultés, les infrastructures d’enseignement et de recherche, la mission francophone et la sécurité du campus.
La création d’un fonds d’investissement stratégique est également notée comme un levier important pour soutenir à plus long terme les priorités institutionnelles, notamment en enseignement, en recherche et en infrastructures.
L’importance des communications autour du budget est soulignée. Il est mentionné qu’une communication sera diffusée à la communauté universitaire le 27 mai 2026, accompagnée d’une séance d’information par Zoom le 2 juin 2026. En prévision de la séance d’information, il est mentionné qu’une question attendue portera sur les efforts ayant permis le redressement financier. Il est rappelé que celui-ci s’est fait sans compressions majeures, mais avec des mesures de contrôle importantes, et que des attentes sont à prévoir quant aux réinvestissements ciblés et au rôle du fonds d’investissement stratégique.
Une question de l’arrimage entre les priorités budgétaires et les risques stratégiques est discutée. Il est indiqué que les investissements prévus tiennent compte des principaux risques identifiés et que cet arrimage sera davantage explicité dans les travaux à venir en gestion des risques.
Les membres félicitent l’équipe, tout en soulignant les efforts soutenus de l’ensemble de la communauté universitaire qui ont contribué au redressement financier.
2026.22 Considérant que le budget consolidé inclut le fonds de fonctionnement, le fonds d’investissements stratégiques, les services auxiliaires, les fonds restreints (recherche et autre) et le fonds d’immobilisation et d’amortissement;
Considérant que le fonds de fonctionnement inclut les droits de scolarité;
Considérant que les budgets des fonds restreints (recherche et autre) sont déterminés par des intervenants externes;
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve du budget consolidé 2026-2027.
Unanimité (proposée par Stéphane Giguère, appuyée par Omar Abouzaher)
Jean-François Tremblay quitte la réunion.
POUR DISCUSSION ET INFORMATION
- Rapport de la rectrice
La rectrice présente les points suivants :
• Une mise à jour est fournie sur la planification stratégique, qui deviendra un point statutaire des réunions du Bureau. Une rencontre avec la direction a permis de définir les ambitions à long terme de l’Université et de faire progresser les réflexions sur son positionnement en recherche. Un comité consultatif est en cours de mise sur pied et se réunira régulièrement. Des démarches sont également en cours afin de mandater des firmes externes pour réaliser un sondage auprès la communauté universitaire.
• The University has relaunched its standing committee on Indigenous engagement, with initial work focused on developing verification guidelines for Indigenous identity in hiring, awards, and funding processes.
• La sous-ministre adjointe Isabelle Jacques a été accueillie sur le campus dans le cadre du rôle de liaison entre les universités et le gouvernement fédéral.
• The University recently underwent a mid-term review of the Brain-Heart Interconnectome project, funded by a $109M CFREF grant in 2023. The review, conducted by an international panel with participation from the tri-council agencies, indicated that the project is progressing well.
• La collation des grades se tiendra durant la semaine du 8 juin 2026.
Un membre souligne la qualité de l’infolettre transmise aux membres du Bureau. Il est suggéré d’envisager une diffusion plus large de la version du Bureau, tout en notant qu’une infolettre distincte est déjà diffusée auprès de la communauté universitaire.
- Rapports des comités
a) Comité des finances et de trésorerie
Stéphane Giguère précise que le rapport de la réunion du Comité des finances et de trésorerie du 6 mai 2026 a été couvert au point 7, lors de la présentation du budget 2026-2027.
b) Comité de pension
Cet élément a été reporté à la réunion de juin.
La séance passe à huis clos.
End of the live streaming.
