PROCÈS-VERBAL
de la septième réunion ordinaire de l'année 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La réunion a lieu le mardi 28 octobre 2025 à 16 h 00 en personne dans la salle 4004, Pavillon de la Faculté des sciences sociales et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher, J. Adams, A. Beraskow, B. Bogie, P. Cyr, C. D’Amours, H. Downey, J. Geurts, J. Hendricks, P. Hindo, D. Hume, A. Juneau, S. Kiff, R. Kulik, B. Leduc, G. Muzychka, N. Odjick, M. Pal, J. Palumbo, S. Paquet, F-E. Racicot, N. Rhéaume, M. Saikaley, H. Stern, S. Supplice, M.-E. Sylvestre
PERSONNES EXCUSÉES
K. Butler Malette (gouverneure émérite), D. Chemla, S. Giguère, N. Gougeon, F. Guimont
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre, P. Thibault
Mme Jennifer Adams préside la réunion.
SESSION OUVERTE
1. Mot de bienvenue
La présidente lit l’affirmation autochtone de l’Université d’Ottawa.
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube (audio only). The streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
The Chair welcomed Professor Michael Pal, whose nomination is being tabled for approval at this meeting. He will replace Graham Mayeda as a member of the academic staff for a term ending June 30, 2028. Members were also informed that Mr. David Chemla will be reappointed by the Legislative Assembly of Ontario.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2025.44 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 28 octobre 2025.
Unanimité (proposée par André Juneau, appuyée par Doreen Hume)
3. Déclaration de conflits d’intérêts
Bernard Leduc déclare un conflit d’intérêts concernant le point 5 (Nominations au Comité de sélection de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la Francophonie et aux relations externes et communautaires).
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2025
Document distribué préalablement à la réunion.
5. Nominations au Comité de sélection de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la Francophonie et aux relations externes et communautaires
Document distribué préalablement à la réunion.
6. Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
Document distribué préalablement à la réunion.
7. Nomination d’un membre du corps enseignant au Bureau des gouverneurs
Document distribué préalablement à la réunion.
8. Fonds de pension
a) Énoncé des politiques de placement et déclaration du seuil d’acceptation
Document distribué préalablement à la réunion.
b) Révision triennale de la politique sur les dépenses de la caisse de retraite
Document distribué préalablement à la réunion.
2025.45 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2025.45a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2025.
2025.45b Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Gabrielle Muzychka, Justine Hendricks et Bernard Leduc au Comité de sélection de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la Francophonie et aux relations externes et communautaires.
2025.45c Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement de David Chemla au Comité de vérification pour un mandat correspondant à la durée de son mandat renouvelé au Bureau des gouverneurs (sous réserve de la confirmation officielle de ce renouvellement par le Bureau de la lieutenante-gouverneure).
2025.45d Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu d’approuver la nomination de Michael Pal au Bureau des gouverneurs pour un mandat de deux ans et huit mois, du 28 octobre 2025 au 30 juin 2028.
2025.45e On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the Statement of Investment Policies and Procedures and Risk Appetite Statement for the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965).
2025.45f On motion duly made and seconded, it is resolved that the Board of Governors approves the Pension Fund Expense Policy for the University of Ottawa Retirement Pension Plan (1965).
Proposée par Nancy Rhéaume, appuyée par Omar Abouzaher, 1 abstention.
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR DISCUSSION ET INFORMATION
9. Rapport de la rectrice
La rectrice présente les points suivants :
• Le premier ministre Mark Carney a prononcé un discours devant des étudiants et a annoncé une nouvelle stratégie d’acquisition de talents. La rectrice a souligné le rôle des universités dans le soutien aux priorités du gouvernement.
• Remerciements à Jennifer Doyle, vice-rectrice aux finances et à l’administration sortante, pour ses contributions majeures, notamment le lancement de Workday, la construction du CRMP et le dossier des résidences. Le processus de nomination d’une personne par intérim est en cours.
• Les processus de sélection se poursuivent pour les doyens et doyennes des facultés de droit (Section de droit civil), des sciences sociales et de médecine.
• Un processus de sélection sera lancé pour le poste de vice-rectrice ou vice-recteur à la Francophonie et aux relations externes et communautaires.
• Un incident antisémite survenu sur le campus fait l’objet d’une enquête. Les services concernés et la police d’Ottawa sont intervenus. Un message a été transmis aux étudiants pour dénoncer l’incident et rappeler les ressources disponibles.
La rectrice présente ensuite les progrès réalisés à l’égard de ses objectifs :
• The newsletter has been launched and will be issued regularly.
• The listening tour is nearing completion.
• A visit to Kanata North strengthened industry ties, including participation in the launch of the autonomous shuttle supported by uOttawa.
• La rectrice et le provost poursuivent leur collaboration avec les facultés sur la revitalisation des programmes et la mise à disposition d’outils de suivi des inscriptions.
• The University responded to a government RFI on national defense infrastructure.
• Un processus a été lancé pour élaborer un plan d’action en matière de francophonie
• The first official meeting with Anishinabeg Algonquin Nation Grand Chief Savanna McGregor was held, identifying multiple avenues for collaboration.
Members acknowledged the launch of the newsletter and commended the President’s online presence, noting its effectiveness in raising the university’s profile. It was noted that the newsletter is currently directed to the Board, but work is underway to adapt it as an internal communication tool for the university community.
A member suggested a future presentation to the Board of Governors on artificial intelligence and its application to a university setting. It was noted that this may be considered as a potential topic at a future retreat.
POUR INFORMATION ET DISCUSSION
10. Présentation par la vice-rectrice à la recherche et à l'innovation
La vice rectrice à la recherche et à l’Innovation fait le point sur les réalisations, les initiatives en cours, les défis et les priorités stratégiques de l’Université d’Ottawa en matière de recherche et d’innovation, soulignant la croissance continue du financement, la reconnaissance nationale et internationale, ainsi que les plans visant à renforcer la recherche, les partenariats et l’impact auprès de la communauté
Les membres discutent du Programme des chaires de recherche du Canada et des Chaires d’excellence en recherche du Canada. La vice-rectrice à la recherche et à l’innovation précise que des informations seront disponibles après le dépôt du budget fédéral du 4 novembre, afin de déterminer si le nouveau programme d’acquisition de talents aura une incidence sur ces deux initiatives.
In response to a question, the Vice-President highlighted key risks to the research portfolio: growing visibility with increasingly complex grants requiring strong support, reputational risks from rapid growth, and the recruitment and retention of researchers while remaining in a competitive environment.
A member emphasized the importance of linking the university with the Ottawa Hospital to advance regional innovation, citing Dr. Rebecca Auer’s efforts to influence federal policy on directing health research funding toward universities and academic hospitals. The Vice-President agreed, noting ongoing engagement with Research Canada and hospital partners. The recent announcement of the AMRC Innovation Hub was highlighted as aligned with this initiative.
Un membre suggère que le bureau puisse avoir une meilleure compréhension du budget fédéral et de son incidence possible sur l’université.
11. Rapport annuel du Bureau des droits de la personne et Rapport sur la prévention de la violence sexuelle à l’Université d’Ottawa
Luc Bélanger, Directeur principal, Bureau des droits de la personne, se joint à la réunion.
Les membres sont informés que le Bureau des droits de la personne prépare un rapport annuel fournissant des renseignements statistiques sur le nombre et le type de plaintes et questions qu’il reçoit et aborde. Le rapport donne également des détails sur les types d’activités de formation, d’éducation et de sensibilisation menées au cours de l’année allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Le Rapport annuel sur la prévention de la violence sexuelle a été préparé par le Comité permanent sur la prévention de la violence sexuelle dans le cadre d'un processus de collaboration et consultation avec les membres de la communauté universitaire.
La discussion porte sur l’approche de l’université pour soutenir les personnes survivantes. La priorité est d’assurer leur sécurité, puis de les orienter vers les services disponibles, leur participation restant un choix personnel. Des actions de prévention et de sensibilisation sont menées sur le campus, incluant des campagnes, des formations et la collaboration avec les syndicats étudiants et d’autres membres de la communauté. L’augmentation des plaintes reflète davantage de signalements et de dévoilements.
Suite à une discussion sur les activités avec le syndicat étudiant et la collaboration entre les facultés, il a été clarifié qu’il est prévu qu’une formation obligatoire sur la prévention de la violence sexuelle sera lancée en septembre 2026 pour tous les étudiants.
12. Rapport de comité
a) Comité de pension
Norm Odjick présente un survol des points discutés lors de la réunion du Comité de pension du 20 octobre 2025.
La séance passe à huis clos.
End of the live streaming.
ZK/ab
