PROCÈS-VERBAL
de la troisième réunion ordinaire de l'année 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La réunion a lieu le mardi 29 avril 2025 à 16h10 en personne dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher, J. Adams, K. Barkat, J. Bell, A. Beraskow, B. Bogie, D. Chemla, J. Frémont, J. Geurts, S. Giguère, N. Gougeon, F. Guimont, D. Hume, A. Juneau, R. Kulik, B. Leduc, G. Mayeda, P. Murphy, G. Muzychka, N. Odjick (jusqu’à 16 h 30), S. Paquet, F-E. Racicot, N. Rhéaume, M. Saikaley, H. Stern, J. Velloso
PERSONNES EXCUSÉES
K. Butler Malette (gouverneure émérite), P. Cyr, J. Hendricks, P. Hindo, S. Kiff, J. Palumbo
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, J. Doyle, S. Isaacs, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre
M. Francois Guimont préside la réunion.
SESSION OUVERTE
1. Mot de bienvenue
Le vice-président informe les membres qu’il présidera la réunion en l’absence de la présidente, Jennifer Adams. Il est prévu qu’elle se joindra sur Teams pour une partie de la réunion.
The Vice-Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
Le vice-président présente les renseignements suivants concernant la composition du Bureau des gouverneurs:
• Sarah Paquet a été accueillie à titre de membre nommée par l’Université Saint-Paul pour un mandat se terminant le 30 juin 2027. Elle est présidente-directrice générale du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
• Le mandat de Jamie Bell, membre étudiant de premier cycle, prendra fin le 30 avril 2025. Le vice-président le remercie pour sa contribution inestimable aux travaux du Bureau des gouverneurs. Hazel Downey a été élue pour lui succéder et son mandat débutera le 1er mai 2025.
• Le mandat de Bryce Bogie, membre étudiant aux cycles supérieurs, prendra également fin le 30 avril 2025, mais sera prolongé jusqu’à la confirmation d’un candidat par la GSAÉD.
Les membres sont également informés que la salle de réunion TBT-083 fera l’objet d’importants travaux de rénovation à compter du 1er mai et sera fermée jusqu’à l’automne. Les prochaines réunions du Bureau des gouverneurs se tiendront dans d'autres salles sur le campus.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2025.14 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 29 avril 2025.
Unanimité (proposée par Joao Velloso, appuyée par Marianne Saikaley)
3. Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 février 2025
Document distribué préalablement à la réunion.
5. Nomination d'une étudiante au Bureau des gouverneurs
Document distribué préalablement à la réunion.
6. Droits accessoires, complémentaires et administratifs pour l’année universitaire 2025-2026
Document distribué préalablement à la réunion.
Pour information
7. Cadre de responsabilité financière universitaire du MCU – Rapport d'étape
Document distribué préalablement à la réunion.
2025.15 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2025.15a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 25 février 2025.
2025.15b Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la nomination de Hazel Downey au Bureau des gouverneurs pour un mandat de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027.
2025.15c Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve les droits accessoires, administratifs et complémentaires pour l’année universitaire 2025-2026.
Unanimité (proposée par André Juneau, appuyée par Alex Beraskow)
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
8. Rapport du recteur
Le recteur présente les points suivants :
• Le 21 mars, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, l’honorable Edith Dumont, a visité l’Université.
• Les 22 et 23 avril, l’Université a accueilli le septième sommet de l’Alliance U7+. Des dirigeantes et dirigeants d’universités de 42 institutions provenant de 16 pays y ont participé. Le sommet portait principalement sur les innovations en intelligence artificielle et les enjeux mondiaux les plus pressants, en mettant en lumière le rôle de l’éducation et de la recherche.
• Le 25 avril, le ministre du Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité (MCURES) a visité l’Université et annoncé une subvention de 45 M$ pour le secteur biothérapeutique.
• Le 1er mai, l’Association des étudiant.e.s diplômé.e.s de l'Université d'Ottawa remettra ses prix d’excellence.
• Le 2 mai marquera la fin de la campagne de financement rePENSER. Une annonce sur les résultats de cette levée de fonds suivra.
• Le 6 mai aura lieu le lancement du Plan d’action autochtone 2025-2030.
• La collation des grades aura lieu du 9 au 12 juin 2025, avec une remise prévue de 14 000 à 15 000 diplômes.
• Des assemblées publiques (Town Halls) sont en cours avec chaque faculté, et des rencontres avec le personnel de soutien sont prévues dans les mois à venir.
• Les processus de nomination des doyennes/doyens des facultés des arts et de génie sont en cours et les nominations seront annoncées dans les prochaines semaines. Le processus de nomination pour le poste de vice-rectrice/vice-recteur à la recherche et à l’innovation est également bien entamé et devrait se conclure avant juillet.
Le recteur passe la parole au provost pour présenter une mise à jour sur les activités de son secteur :
• En ce qui concerne le cycle de recrutement en cours, le recrutement des étudiants ontariens dépasse les objectifs, tandis que celui des étudiants internationaux demeure un défi majeur, notamment en raison des délais prolongés pour le traitement des permis d’études au Canada.
• Suite à l’introduction des frais de 60 $ pour les examens différés l’an dernier, le nombre de demandes a augmenté de 500 par l’automne 2024. Les frais sont maintenus à 60 $, mais le règlement académique a été resserré pour limiter les motifs aux cas de maladie ou de force majeure, avec un suivi possible pour les demandes répétées.
9. Projections budgétaires 2024-2025
Jean-François Tremblay, provost associé à la planification et aux budgets académiques, se joint à la réunion
Le président du Comité des finances et de trésorerie informe les membres que les projections hivernales ont été examinées par le comité. Les mesures budgétaires mises en place ainsi que la mise en œuvre de l’outil Workday commencent à produire des résultats tangibles, avec des effets particulièrement visibles au niveau du fonds de fonctionnement. Une progression est observée quant aux défis des dernières années liés à l’atteinte des objectifs financiers.
Le provost et vice-recteur aux affaires académiques et le provost associé à la planification et aux budgets académiques présentent un survol des projections budgétaires 2024-25 d’hiver. Le déficit projeté au fonds de fonctionnement passe de 18,0M$ au budget initial à 6,9M$, soit une diminution de 11,2M$. Malgré la baisse des droits de scolarité liée au recul des inscriptions internationales, la rigueur dans la gestion des dépenses et l’augmentation des subventions ont permis de réduire d’environ deux tiers le déficit initialement prévu. La réduction des dépenses salariales de 11,8 M$ découle principalement du ralentissement des embauches et de la vacance ou l’abolition de postes. Par ailleurs, une bonification de 12,8 M$ de la subvention Canada-Ontario pour l’enseignement en français a été obtenue. La réduction du déficit du fonds de fonctionnement exclut la hausse significative des revenus de placements, comptabilisée seulement dans la projection consolidée. Cette hausse explique en partie l’augmentation de 31,9 M$ de l’excédent projeté, qui atteint 43,4 M$. La volatilité récente des marchés financiers demeure un risque pouvant affecter les résultats consolidés finaux.
Jean-François Tremblay quitte la réunion
10. Committee Reports
a) Finance and Treasury Committee
Le président du Comité présente un sommaire des réunions de mars 2025. Lors de la réunion du volet finances tenue le 26 mars, un surplus de 14,6 M$ a été constaté au niveau des services auxiliaires. Il a été convenu que le comité recevra désormais des tableaux de bord réguliers. Les membres ont également souligné l’importance de surveiller les réserves, compte tenu de la volatilité des marchés et du contexte géopolitique.
At the March 19th meeting of the Treasury Component, members discussed market performance, the current volatility of the high-tech sector (which has minimal exposure on the portfolio), real asset exposure (notably real estate), and reaffirmed commitments to liquidity targets and sinking funds. Work on the liquidity framework is ongoing.
b) Pension Plan Committee
This report has been postponed to the May 27, 2025, meeting.
La séance passe à huis clos.
End of the live streaming.
ZK/ab
